为深入贯彻落实习近平总书记关于弘扬雷锋精神的重要指示精神,传承和践行雷锋精神.........
3月14日上午,内蒙古金创供应链党支部响应集团党委的号召,按照集团党群部的统一工.........
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承和弘扬雷锋精神,2025年3月5日.........
春节前夕,为充分体现对老党员的关心和爱护,呼和浩特投资有限责任公司党支部(以.........
岁寒情更浓,牵挂暖人心,新春佳节来临之际,金创党支部和金丰党支部在集团党委的.........
为了加强对贸易风险管控,规范企业内部管理,12月,金融集团开展了贸易风险管控检查工作,比照“十不准”问题清单,从根源上分析贸易类业务的商业实质,发挥审计监督与内控合规的监督合力,识别和防范、杜绝虚假贸易。
压紧压实责任链条,推进自纠自查走深走实。一是在集团范围内开展全面检查,主要检查开展过贸易类业务的子公司,看贸易类业务与主营业务的相关性,分析是否存在背离主业情况。二是检查贸易类业务合同,分析业务盈利性,核实业务是否具有商业实质,规避循环贸易。三是查询上下游企业性质,分析上下游企业在贸易链条中的作用及必要性,确保无特定利益关系。四是关注合同条款是否存在垫资、融资、借款本金、借款利息等借款合同常见表述,规避融资性贸易。五是确认交易标的的控制权,检查是否存在实物流转,对空转、走单“零容忍”。
金融集团时刻把风险防范责任扛在肩上,精准把握虚假贸易的实质,充分认识虚假贸易所具有的隐蔽性强、形式多样、难以管控等特点,严格业务审批程序,优化内部控制流程,明确关键环节内部管控措施,压实内控工作责任,推动业务评审、合同管理、尽职调查、资金收付、客商管理实现闭环管理。